來源:華爾街見聞
美國參議院金融委員會稱,瑞信仍在繼續幫助美國富人逃稅。
根據周三上午美國參議院發布的一份報告,瑞士信貸與使用外國護照、並有時放棄美國國籍以向稅務機關隱瞞資產的雙重國籍公民合作。報道稱,這種做法違反了該行在2014年與美國司法部達成的26億美元的認罪協議。
在報告附帶的一份聲明中,美參議院金融委員會主席、俄勒岡州民主黨參議員 Ron Wyden 抨擊了“貪婪的瑞士銀行家”,美國國稅局因此受到了大規模和持續的陰謀欺騙,瑞銀的收購並不能使該事件徹底結束,瑞士信貸仍在協助美國的超級富豪逃稅,並剝削其他美國人。
在瑞士政府的撮合下,瑞銀集團將以30億法郎的價格收購瑞信。瑞信多年來以各種醜聞和管理不善聞名,可以說,這些醜聞是始於美國的逃稅調查。
Wyden 表示,參議院的調查顯示,瑞信沒有履行2014年的協議,瑞銀的收購並不能使該事件徹底結束。他呼籲司法部打擊“像瑞信這樣的慣犯”,並對個別銀行家進行刑事調查。
參議院這份報告發布的前一天,法國檢察院突擊檢查了法國最大的幾家銀行,其中包括法國興業銀行和法國巴黎銀行,這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過10億歐元,這是對涉嫌稅務欺詐和洗錢調查的一部分。
巴黎檢察官辦公室稱,匯豐、法國貿易銀行(Natixis SA)和法國巴黎銀行旗下證券部門 Exane 也在被調查中,罰款包括罰金和補交的稅款。檢察官還表示,與搜查相關的初步調查早已於2021年12月開始。
這些調查已準備數月,涉及16名地方法官、150多名調查員和6名來自德國科隆的檢察官。本次搜查與一項股息套利策略有關,股東向海外投資者短暫轉讓股權,以避免股息被征稅。投資者在股息派發期間持有股權,要麽不被征稅,要麽獲得退稅。他們隨後將證券賣回給原始所有者,節省的金額再由各方分攤。
但瑞信此前一直否認違反了2014年的認罪協議。該行在11月的一份聲明中表示:
瑞信不容忍逃稅。自2014年以來,我們已經實施了廣泛的改進措施,以鏟除那些試圖向稅務機關隱瞞資產的個人。
編輯/jayden